Como parte de nuestros esfuerzos por fortalecer el entendimiento de los procesos aduaneros y su impacto en la competitividad regional, en la sesión del Task Force de Manufactura, Capital Humano y Asuntos Laborales de AMCHAM Noroeste contamos con la participación de Derek King, Analista Internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), quien presentó el portal Trade Violations Reporting (TVR), disponible en https://eallegations.cbp.gov, una herramienta digital a través de la cual se pueden presentar cuatro tipos de reportes relacionados con posibles violaciones comerciales:
- Reportes de sospechas de actividad criminal o ilegal.
- Reportes de violaciones comerciales. (e-Allegations).
- Reportes de posibles infracciones a la Ley de Aplicación y Protección (Enforce and Protect Act, EAPA)
- Solicitudes de retribución (compensación) bajo el programa Moiety.
Enforce and Protect Act (EAPA)
La Ley de Aplicación y Protección (Enforce and Protect Act, EAPA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 2016 como parte de la Ley de Facilitación y Aplicación del Comercio (Trade Facilitation and Trade Enforcement Act). Esta legislación establece un procedimiento formal para que una parte interesada presente una alegación en contra de un importador que presuntamente está evadiendo el pago de derechos antidumping o compensatorios (AD/CVD, por sus siglas en inglés).
Los derechos antidumping y compensatorios tienen como propósito corregir las prácticas comerciales desleales, restaurar condiciones de competencia justa y garantizar una igualdad de condiciones para las industrias nacionales frente a la competencia extranjera desleal.
El programa EAPA ha alcanzado diversos logros, entre los que destacan más de 400 investigaciones realizadas, la ejecución de más de 60 visitas o verificaciones en sitio en el extranjero, la identificación de más de $2 billones de dólares en derechos pendientes de pago y la protección de los ingresos dentro de un plazo de 90 días cuando se detecta una evasión.
Es importante considerar que el programa EAPA se enfoca única y exclusivamente en acusaciones relacionadas con la evasión de derechos antidumping y compensatorias. Algunos ejemplos de estas prácticas incluyen el transbordo, la clasificación arancelaria incorrecta, la aplicación indebida de tasas de derechos antidumping y compensatorios, subvaluación, entre otros.
Una alegación presentada en el marco del programa EAPA debe incluir, de manera obligatoria, una narrativa escrita que identifique los derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD, por sus siglas en inglés) presuntamente evadidos. Dicha narrativa debe de contener los siguientes elementos:
- Una descripción detallada de la mercancía sujeta a la orden antidumping y compensatoria;
- Pruebas y una explicación detallada que demuestre cómo la persona o empresa que presenta la alegación califica como parte interesada en el caso;
- Información que respalde la presunta evasión, así como la identificación de los documentos presentados que se consideran confidenciales.
Moiety Program
Este programa está disponible para cualquier persona que proporcione información original que permita investigar y determinar la existencia de fraude o violaciones a leyes reguladas y/o administradas por CBP o por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El informante podrá ser elegible para recibir una compensación una vez que se haya emitido una resolución definitiva respecto a la alegación presentada en el marco del programa EAPA.
En este contexto, en AMCHAM reafirmamos nuestro compromiso de mantener a la comunidad binacional de negocios informada, ofreciendo contenido claro, puntual y actualizado sobre los procedimientos aduaneros vigentes en Estados Unidos, con el fin de fortalecer la transparencia, apoyar el cumplimiento normativo y facilitar una mejor toma de decisiones empresariales.
AMERICAN CHAMBER/ OF COMMERCE OF MEXICO
AMERICAN CHAMBER/MEXICO
Hermosillo | 22| Agosto | 2025