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Sesión: Cumplimiento Financiero y Regulación de EE.UU: Prevención y Riesgos para Operaciones Transfronterizas
Sesión: Cumplimiento Financiero y Regulación de EE.UU: Prevención y Riesgos para Operaciones Transfronterizas
Ciudad de México Sesión | 9:00 a.m. - 10:30 a.m. Acompáñanos a una sesión informativa sobre temas legales y de cumplimiento que pueden impactar a entidades con operaciones financieras transfronterizas. Contaremos con un experto con amplia trayectoria en regulación financiera de EE. UU., incluyendo sanciones económicas, la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List), y los marcos […]
