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Sesión: Detección de Operaciones Simuladas y Prevención de Lavado de Dinero
Sesión: Detección de Operaciones Simuladas y Prevención de Lavado de Dinero
Capítulo Guadalajara Sesión | 8:30 a.m. - 10:30 a.m. Te invitamos a una sesión práctica enfocada en brindar a los asistentes herramientas clave para identificar operaciones simuladas (facturas falsas) y comprender su vínculo con el lavado de dinero. Durante el encuentro, se abordarán las implicaciones legales de este tipo de prácticas, los principales mecanismos de detección […]
