Sesión: Detección de Operaciones Simuladas y Prevención de Lavado de Dinero

Capítulo Guadalajara

Sesión | 8:30 a.m. – 10:30 a.m.
Te invitamos a una sesión práctica enfocada en brindar a los asistentes herramientas clave para identificar operaciones simuladas (facturas falsas) y comprender su vínculo con el lavado de dinero. Durante el encuentro, se abordarán las implicaciones legales de este tipo de prácticas, los principales mecanismos de detección utilizados por las autoridades y las mejores prácticas de cumplimiento (compliance) para fortalecer los controles internos y blindar a las organizaciones frente a riesgos fiscales y penales.
Costo: $700.00 más I.V.A.

Exclusivo para socios AmCham
Informes: jespejel@amcham.org.mx

Recuerda siempre completar tu registro con el correo institucional dado de alta en AmCham

Importante. Da click en el botón de registro para capturar tus datos. Agregar el evento a tu calendario no concluye el proceso de registro al evento.