Sesión: Cumplimiento Financiero y Regulación de EE.UU: Prevención y Riesgos para Operaciones Transfronterizas

Ciudad de México

Sesión | 9:00 a.m. – 10:30 a.m.
Acompáñanos a una sesión informativa sobre temas legales y de cumplimiento que pueden impactar a entidades con operaciones financieras transfronterizas. Contaremos con un experto con amplia trayectoria en regulación financiera de EE. UU., incluyendo sanciones económicas, la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List), y los marcos de cumplimiento establecidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Conoceremos los riesgos y obligaciones que están configurando el entorno internacional con el objetivo de brindar herramientas que ayuden a las empresas a mantenerse en cumplimiento con las expectativas de las autoridades estadounidenses. ¡Te esperamos!

Evento en cortesia para socios AmCham
Informes: garana@amcham.org.mx

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