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SUMMARY:Sesión: Cumplimiento Financiero y Regulación de EE.UU: Prevención y Riesgos para Operaciones Transfronterizas
DESCRIPTION:Ciudad de México\nSesión | 9:00 a.m. – 10:30 a.m.\nAcompáñanos a una sesión informativa sobre temas legales y de cumplimiento que pueden impactar a entidades con operaciones financieras transfronterizas. Contaremos con un experto con amplia trayectoria en regulación financiera de EE. UU.\, incluyendo sanciones económicas\, la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List)\, y los marcos de cumplimiento establecidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). \nConoceremos los riesgos y obligaciones que están configurando el entorno internacional con el objetivo de brindar herramientas que ayuden a las empresas a mantenerse en cumplimiento con las expectativas de las autoridades estadounidenses. ¡Te esperamos! \nEvento en cortesia para socios AmCham\nInformes: garana@amcham.org.mx \nRecuerda siempre completar tu registro con el correo institucional dado de alta en AmCham \n\n\n\n\nRegístrate aquí\n \n\n\n \n\n\n\n\n  \n  \nImportante. Da click en el botón de registro para capturar tus datos. Agregar el evento a tu calendario no concluye el proceso de registro al evento.
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